Vụ án vi phạm quy định cho vay ở Phú Yên: 3 bị cáo được miễn hình phạt tù – Mới nhất

Theo đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công, cựu Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Phú Yên, 2 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tuyến (nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên) và Nguyễn Phú Phong (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 BIDV Phú Yên) bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Tấn Đức (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro BIDV Phú Yên) bị phạt 1 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty Hiếu Anh, bị xử phạt 5 năm tù.

Các bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Duy Sinh (nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên); Nguyễn Đại Hòa (nguyên Quyền Trưởng phòng Quản trị tín dụng BIDV Phú Yên) và Võ Hồng Phong (nguyên Cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1 BIDV Phú Yên) được Hội đồng xét xử tuyên miễn hình phạt.

Các bị cáo trong vụ án này phải có trách nhiệm liên đới đền bù toàn bộ số tiền thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên.

Năm 2008 và 2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) do ông Hồ Minh Hậu – ủy viên hội đồng quản trị – vay 312 tỉ đồng tại BIDV Phú Yên. Tài sản thế chấp là toàn bộ hàng sắn lát của Công ty An Bình và 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ ). Trong đó có 8 sổ đỏ của Nguyễn Thành Hiếu. BIDV Phú Yên tự định giá 11 sổ đỏ nêu trên là hơn 87,76 tỉ đồng.

Đến ngày 3-9-2009, Hồ Minh Hậu và Công ty An Bình vẫn không thực hiện được việc sang tên 11 sổ đỏ nêu trên cho Hậu, do vậy không thể đăng ký giao dịch bảo đảm, không hoàn thành thủ tục thế chấp để đảm bảo khoản vay tại ngân hàng.

Mặc dù biết rõ phương án vay vốn không bảo đảm điều kiện theo quy định, không có tính khả thi nhưng các cán bộ của BIDV Phú Yên vẫn thống nhất định giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất cao trên 14 lần so với khung giá đất của địa phương ban hành, lập hồ sơ, thủ tục cho Công ty Hiếu Anh và ông Trần Ngọc Hưng vay vốn, gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên tổng số tiền hơn 33,6 tỷ đồng